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反洗钱专题 ·
【人行上海总部与上海经侦总队联合宣传片】加强账户管理 远离洗钱犯罪
发布日期:2017-12-18


大家好,近年来,不法分子非法开立、买卖银行账户(含银行卡,下同)和支付账户,继而实施电信诈骗、非法集资、逃税骗税、贪污受贿、洗钱等违法犯罪活动案件频发。为进一步提高对上述违法犯罪活动的防范成效,切实维护社会经济金融秩序,保护人民群众财产安全和合法权益,现就加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施有关事项通知如下:

警察蜀黍

一、加强开户管理,有效防范非法开立、买卖银行账户及支付账户行为

二、加强可疑交易报告后续控制措施,切实提高洗钱风险防控能力和水平

三、加大监督检查力度,严惩违法违规行为

小编

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